หลักการและเหตุผล

         สืบเนื่องจากภาคธุรกิจการเงินการธนาคารได้ประสบกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย โดยพบคดีความผิดหลายคดีที่มีการปล่อยสินเชื่อและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการยักยอกฉ้อโกงและกระทำทุจริต และเชื่อมโยงไปถึงการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี อาทิ ในความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่พบว่า สถาบันการเงินหลายแห่งมีการปล่อยสินเชื่อหละหลวม พบการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารสถาบันการเงินและมีการดำเนินคดีกับผู้บริหารสถาบันการเงินจำนวนหลายคดี แต่ผลการดำเนินคดีที่ประสบความสำเร็จมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่รัฐไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดได้ เนื่องมาจากการขาดพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอในการนำเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม พบปัญหาการพิสูจน์พยานหลักฐาน ปัญหาการติดตามทรัพย์สินเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การสืบสวนสอบสวนเพื่อปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการเงินและสถาบันการเงินกระทำได้ยากขึ้น ด้วยลักษณะความผิดมีรูปแบบที่หลากหลายและมีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน และพยานหลักฐานที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือพยานดิจิทัล นอกจากนั้น ยังพบปัญหาการขยายผลในคดีฟอกเงินเ พราะผู้กระทำความผิดจะกระทำการฟอกเงิน โดยการโอนเงินหรือโยกย้ายทรัพย์สินด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคารมีเกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้หลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกระทำความผิดในสถาบันการเงิน การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร การติดตามเส้นทางการเงิน การนำสืบพยาน ตลอดจนการขยายผลในคดีฟอกเงินให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคการเงินการธนาคาร   

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน ณ ห้อง โรงเเรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของสถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้กำกับดูแลการปฎิบัติงาน ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. 1)เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน รูปแบบของความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร และการดำเนินคดี
2. 2)เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดคดีการเงินการธนาคาร การนำสืบพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
3. 3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลในคดีฟอกเงินในคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
4. 4)เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและตัวอย่างกรณีศึกษาคดีความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินและความผิดเกี่ยวกับการทุจริตระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร